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Las Vegas Sands paga 47 millones de dólares por un caso de blanqueo de dinero
La
compañía Las Vegas Sands, promotora del proyecto Eurovegas en Madrid,
entregará 47 millones de dólares a las arcas públicas de EEUU para
evitar un juicio por un caso de blanqueo de capitales relacionado con uno de sus clientes, según informó la Fiscalía de Los Ángeles.
La empresa alcanzó un acuerdo la noche del lunes con las autoridades
federales para zanjar una investigación criminal de la que era objeto
ante las evidencias de que no cumplió con las leyes que regulan las
actividades de los casinos tras recibir dinero en "circunstancias
sospechosas".
Las sumas analizadas se relacionaron posteriormente con el narcotráfico. "Lo que pasa en Vegas ya no se queda en Vegas", aseguró el fiscal André Birotte Jr., quien puso este caso como ejemplo.
"Todas las compañías, especialmente los casinos, están ahora sobre aviso
de que las leyes de EEUU contra el lavado de dinero se aplican a todo
el mundo, incluso si una empresa se arriesga a perder a uno de sus
clientes más rentables", dijo Birotte.
Los hechos tienen como protagonista a Zhenli Ye Gon que en aquel
entonces era el jugador que más grandes sumas de dinero en efectivo
había depositado en el casino Venetian en la historia del grupo Las
Vegas Sands, que también posee el Palazzo.
Entre febrero de 2005 y marzo de 2007, Ye Gon transfirió 45 millones de
dólares a los casinos de Las Vegas Sands y realizó depósitos valorados
en 13 millones de dólares a través de cheques.
Los capitales llegaban desde dos bancos y siete casas de cambio en
México, en algún caso el dinero pasaba antes por una empresa subsidiaria
de Las Vegas Sands en Hong Kong antes de llegar a sus cuentas en EE.UU.
Los casinos aceptaron el dinero incluso aunque había irregularidades a la hora de determinar los beneficiarios.
Durante la investigación quedó claro para los agentes que Ye Gon llegó a
explicar al personal de Las Vegas Sands que realizaba sus
transferencias poco a poco para no alertar a la policía.
La normativa sobre actividades bancarias exige a los casinos que
facturan al menos 1 millón de dólares que informen a las autoridades
cuando "saben, sospechan o tienen razón para sospechar" que un cliente
está envuelto en actividades ilícitas.
En marzo
de 2007 se registró la vivienda de Zhenli Ye Gon en Ciudad de México y
se requisó la cifra récord de 207 millones de dólares en efectivo.
Ye Gon fue acusado posteriormente de narcotráfico en el Distrito de
Columbia, sede de la capital de EEUU, si bien el caso fue desestimado en
2009, y está pendiente de extradición a México donde se le requiere
para responder a cargos similares.
Las Vegas Sands, que según el acuerdo tendrá que dar a EE.UU. 47
millones de dólares en los próximos diez días, admitió su error al no
darse cuenta en su totalidad "de la naturaleza sospechosa de la
información o la falta de ella perteneciente a Ye Gon", y reconoció que
tenía que haber dado parte a las autoridades en su momento.
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